多伦科技股份拥有限公司第叁届董事会第什七次

来源:原创   2019-09-28 12:30  编辑:locoy  人气:

  证券代码:603528证券信称:多伦科技公报编号:2019-018

  多伦科技股份拥有限公司

  第叁届董事会第什七次会

  决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  多伦科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什七次会于2019年5月17日在公司会室以即兴场会和畅通信会相结合的方法召开。本次会由董事长章装置强大先生招集儿子和掌管,会应列席董事7人,还愿列席董事7人,公司监事及初级办人员列席了会。本次会招集儿子、召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会的召开合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过《关于公司2018年限度局限性股票鼓励方案第壹期松摒除限特价而沽环境效实暨股份上市的议案》

  根据公司《2018年限度局限性股票鼓励方案(草案)》、《2018年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办方法》的相干规则,公司2018年限度局限性股票鼓励方案赋予的限度局限性股票第壹个松摒除限特价而沽环境已效实。根据公司2018年第壹次临时股东方父亲会的任命权,赞同公司为适宜松摒除限特价而沽环境的155名鼓励对象操持限度局限性股票第壹期松摒除限特价而沽顺手续,松摒除限特价而沽的比例为其已获任命的限度局限性股票的30%,松摒除限特价而沽的限度局限性股票数算计为2,056,500股,占公司当前尽股本的0.328%,本次松摒除限特价而沽的限度局限性股票却上市流动畅通日为2019年6月3日。

  董事苏峰、钱嵊地脊先生为本次鼓励方案的鼓励对象,系相干董事,规避免对本议案的表决,其他5位匪相干董事参加以对本议案的表决。

  表决结实:5票赞同,0票顶持,0票丢权。

  特此公报。

  多伦科技股份拥有限公司董事会

  2019年5月17日

  证券代码:603528证券信称:多伦科技公报编号:2019-019

  多伦科技股份拥有限公司第叁届

  监事会第什四次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、?监事会会召开情景

  多伦科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第什四次会于2019年5月17日在公司会室以即兴场会方法召开,会应列席监事3人,还愿列席会监事3人,会由监事会主席曹倩女男掌管。会招集儿子和召开以次,适宜《公司法》和《公司章程》规则。

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